Bankanın sistemsel açığını fark eden İ.Ç. ve G.N.Ç. isimli şahsıların, kendi banka hesapları üzerinden 48 saat içinde 210 banka hesabına yaklaşık 5 bin 500 adet 2 bin lira tutarında havale işlemi gerçekleştirdikleri belirlendiAlınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, “Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar” ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde banka dolandırıcılığında büyük bir vurgunu ortaya çıkardı.
48 saat içinde 210 banka hesabına 2’şer bin lira tutarında 5500 kez para aktarımı yapmışlar
Yürütülen soruşturma dosyasına göre, bir bankanın sistemsel açığını fark eden İ.Ç. ve G.N.Ç. adlı 2 şüphelinin, kendi banka hesapları üzerinden 48 saat içinde 210 banka hesabına yaklaşık 5 bin 500 adet 2 bin lira tutarında havale işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi. Söz konusu bankayı toplamda 10 milyon 432 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen dolandırıcılar ile ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştiren siber polisi, 210 farklı banka hesabının hareketlerini mercek altına aldı. Yapılan araştırmalarda, hesapların 102 şahıs ve 5 şirkete ait olduğu tespit edildi. Hesaplara gönderilen paraların ise bloke edilmesinin önüne geçilmesi için farklı banka hesaplarına tekrar havale edildiği belirlendi.
Baz istasyonları ve HTS kayıtları örtüşüyor
Hesap sahiplerinin telefon hatlarına ait yapılan HTS incelenmesinde ise para transferi sürecinde irtibat içinde oldukları ve birçoğunun akrabalık bağı bulunduğu tespit edildi. Çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde yürüten İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, araştırmaların devamında örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen 107 şüphelinin adlarını ve kimlik bilgilerini tek tek ortaya çıkardı. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında operasyon için düğmeye basıldı.20 ilde düzenlenen operasyonda 107 şüphelinin 81’i yakalandı
Suç ağına mensup 107 şüphelinin yakalanması için bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda söz konusu bankanın sistemsel açığını fırsat bilerek vurgunu gerçekleştiren İ.Ç. ve G.N.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 81 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise; 2 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 4 şarjör, yine aynı silahlara ait 50 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Suç ağının 26 üyesi firari durumda
İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, firari durumda olan 26 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
